Регистрация    Войти
Авторизация

» » ЦБ РФ: новые правила обмена валюты не создадут сложностей крымчанам

ЦБ РФ: новые правила обмена валюты не создадут сложностей крымчанам

Категория: На заметку
ЦБ РФ: новые правила обмена валюты не создадут сложностей крымчанам

27 декабря вступили в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты. При покупке и продаже валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей у клиента, кроме паспортных данных, потребуют дополнительные сведения. Их должны занести в анкету сотрудники банка.


При покупке и продаже клиентом валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей сотрудники банка должны будут заполнить анкету. В ней, кроме привычных сведений клиента, необходимо указать и дополнительные: адрес регистрации гражданина, дата его рождения и ИНН — при наличии.

В пресс-службе Центробанка подчеркнули, что граждане не испытают дополнительных сложностей при обменных операциях.

"При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк. Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. Эти данные хранятся исключительно в кредитной организации в течение срока, установленного законом," — уточнили в пресс-службе.

Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо её эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.

В Центробанке отметили, что ужесточили правила для противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

 

 

 

Написать комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Код:
          Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: